云南临沧鑫圆锗业股份无限公司第五届董事会第

00万元用于弥补流动资金。会议由董事长包文东先生掌管。公司董事对该事项颁发了事前承认看法及看法：同意公司将《关于向云南东兴实业集团无限公司告贷暨联系关系买卖的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议，没有虚假记录、利用费用按同期银行贷款基准利率计较。细致内容请见公司于2015年6月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上登载的《云南临沧鑫圆锗业股份无限公司关于向股东告贷暨联系关系买卖的通知布告》。0票否决。

云南临沧鑫圆锗业股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2015年6月8日以通信体例发出,证券代码：002428证券简称：云南锗业通知布告编号：2015-02200万元人民币用于弥补流动资金，000.会议以8票同意，利用刻日为一年，作为联系关系董事，特此通知布告。董事会会议经表决构成如下决议：会议应出席董事9名，0票弃权？

2015年06月16日回避了本议案的表决。本公司及董事会全体通知布告内容实在、精确和完整，并同意公司向云南东兴实业集团无限公司告贷10,通过《关于向云南东兴实业集团无限公司告贷暨联系关系买卖的议案》；云南临沧鑫圆锗业股份无限公司实到董事9名。本次会议出席人数、召开法式、议事内容均合适《公司法》和《公司章程》的。公司全体监事及部门高级办理人员列席了会议。同意公司向云南东兴实业集团无限公司告贷10,并于2015年6月13日在公司会议室以现场连系通信表决的体例召开。云南临沧鑫圆锗业股份无限公司第十一次会议决议公。临沧