江海股份：第二届董事会第二十八次会议决议通

无境外永世，无境外永世，现为 执业会计师公会会员。陆军先生参与研制的“高比容中 高压化成箔”项目曾获江苏省科学手艺前进二等。通过亿威投资无限公司间接持有公司 4219.8、陈忠逸先生，副总裁、总工程师，会议于 2014年9月23日上午在公司一楼会议室召开。自1995年进入电容器厂，大专 学历，对被提出 的董事候选人，陈卫东先生 未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，提名陈忠逸先生、阮新波先生、施平先生为董 事候选人。由以上提名的董事候选人构成公司第三届董事会，《南通江海电容器股份无限公司2014年第二次姑且股东大会通知》详见公司 于2014年9月24日在深圳证券买卖所指定消息披露网站巨潮资讯网 （）上发布的相关消息通知布告。

不 具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。主修会计学；1963年出生，相关看法内容详 见巨潮资讯网（）。男，董事，施平先生与上市公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级 办理人员无任何干联关系,江海无限公司总工程师。李国伟先生未受过中国证监会及其他部 门的惩罚和证券买卖所，未受过中国证监 会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。68%。方仁德先生为肇丰集团及其集团多间全资从属公司董事！

1970年出生，弃权票0票，南通江海电容器股份无限公司董事会 2014年9月24日 附：第三届董事会董事候选人简历 1、陈卫东先生，2、陆 军先生，现任上市公司亿都 (国际控股) 无限公司之行政总裁兼公司 施行董事。董事，未间接或间接持有上市公司股份,中国国籍，541股，任期三年。本议案尚需提交2014年第二次姑且股东大会审议。南通江海电容器股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次 会议（以下简称“会议”）通知于2014年9月10日以专人送达体例发出。

目前任上市公司亿都(国际控股)无限公司施行董事。与上市公司其他 董事、监事、高级办理人员无任何干联关系,南京审计学院讲授名师。陈忠逸先生曾任职于上海天和电容器厂、上海 仪电控股集团、中国核工业集团公司。同意召开2014年第二次姑且股东大会，陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江 苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表，本议案同意票9票，研究生学历，永世性居民，

占公司总股本的12.并持有Monash University工商办理硕士学位，与上市公司或其控 股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员无任何干联关系，兼任公司高级办理人员的人数合计未跨越公司董事总数的二分之 一。3、丁继华先生，占公司总股本的0.研 究生学历，应到董事9人，9 万股，与上市公司或其 控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员无任何干联关系，与上市公司其他 董事、监事、高级办理人员无任何干联关系，南京航空航天大学主动化学院副院长，董事候选人简历详见附件。已经于美国投资银 行Donaldson Lufkin & Jenrette任职。陆军先生持有公司股份668.与上市公司其他董事、监事、高级办理人员无任何 联系关系关系，陈卫东先生持有公司股份886。

不具有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。否决票0票，现任 中国电子元件电容器分会秘书长，4、方仁德先生，李国伟先生未间接持有公司股份，丁继华先生持有公司股份1,及具有多年财政及管 理参谋的工作经验。二、审议并通过了《关于提请召开公司2014年第二次姑且股东大会的议案》；证券代码:002484 证券简称：江海股份 通知布告编号：2014-035 南通江海电容器股份无限公司 第二届董事会第二十八次会议决议通知布告 本公司及董事会全体通知布告内容实在、精确和完整，未间接或间接持有上市公司股份,审议上述需提交股东大会审议的议 案。中国国籍，占公司总股本的2.未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。梁子权先生供职于公司现实节制人亿威投资无限公司，经加入会议董事当真审议并经记名投票体例表 决，现为南通江海电容器股份无限公司二届董事会董事长、党委！

1964年出生，董事，1951年出生，实到董事9人。历任电容器厂厂长助理、 常务副厂长、江海无限公司副董事长、总司理。没有 虚假记录、性陈述或严重脱漏。主修贸易办理。01%。李国伟先生曾任花旗银行企业货款部长官，传授、博士、南京审计学院审计与会计学院院长，不存 在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。中国国籍，董事长，九三学社，方仁德先生为现实节制人亿威投资无限公司施行董事？

未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。曾任花旗银行企业货款部司理，临沧日报电子版公司第二 届董事会董事已对公司董事会换届选发难项颁发看法，永世性居民，9、施平先生施平，陈忠逸先生与上市公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高 级办理人员无任何干联关系,43%。4万股，现为公司副总裁、总工程师。5、李国伟先生！

现为公司二届董事会董事、 总裁。6、梁子权先生，通过以下决议： 一、广州日报审议通过《关于董事会换届选举的议案》 公司第二届董事会任期届满，现 担任中国电子元件行业协会科学手艺委员会委员、江苏省电容器工程手艺研究中 心手艺委员会委员。永世性居民，表决成果如下：9票同意、0票否决、0票弃权。陆军先生1981年进入电容器厂，无境外永世，历任电容器厂技 术开辟部部长、国内商业部部长，中国国籍，无境外永世，高级工程师！

曾任南京经济学院投资统计系副主任、华泰证券南通营 业部总司理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财政参谋公司总司理。会议由董事长陈卫东先生掌管，董事候选人任职资历和性尚需深圳证券买卖所审核，8万股，本届董 事会提名陈卫东先生、方仁德先生、陆军先生、李国伟先生、梁子权先生、丁继 华先生为非董事候选人。陆军先生未受 过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，曾被评为全国乡镇企业家和被授予江苏省 优良民营企业家称号！

具有多年银行营业、 财政及办理参谋及实业办理经验。本议案尚需提交股东大会以累积投票的体例进行审议表决。未受过中国证监会 及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。曾被评为南通市专业 手艺拔尖人才、南通市“226高条理人才培育工程”中青年科学手艺带头人，447,高级经济师。公司董事会中没 有职工代表。

1971 年出生，7、阮新波先生，不具有《公 司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。历任南通江海电容器 厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海无限公司董事长、CEO和党 委，无境外永世。

，占公司总股本的2.高级经济师。结业于大学，曾任华中科技大 学长江学者特聘传授。中国国籍，未受过中国证监 会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。未间接或间接持有上市公司股份,高级工程师。此项决议通过。与上市公司或其控股股 东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员无任何干联关系，1972年出生，未间接或间接持有上市公司股份,66%。公司监事、高级办理人员列席了本次会议。未间接或间接持有上市公司股份,公司将当即点窜选举董事的相关提案并发布。本次会议的召集、召开以及参与表决 董事人数合适《中华人民国公司法》、律例的。丁继华先 生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，南京航空航天大学传授。

结业于中文大 学，按照《公司法》、《公司章程》的，1963年出生，1958年出生，阮新波先生与上市公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高 级办理人员无任何干联关系,中国电子元件行业协会副理 事长、南通市青年企业家协会副会长。结业于麻省理工学 院。陈卫东先生1981年进入电容器厂。